Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站（本文作者张永华律师，法学博士，知名刑事律师事务所高级合伙人，北京刑事律师，专注于行业法律服务、罪、职务罪、企业家罪刑事辩护和罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务罪、重大经济罪系列案件）

　　近期有“熊猫金元”等数字货币“增值服务”罪的大案要案发生。这里解释一下为何有些虚拟货币交易平台发展成了传销罪。

　　要说传销，首先让人联想到的就是拉人头赚钱，毫无实物产品，经过洗脑，还傻乎乎认为是干大钱的正当职业。罪分子用一些洗脑、反智的手段，对一些涉世未深的年轻人进行控制，通过上线发展下线的方式，在熟人、朋友之间，蹲守在一些暗无天日的角落，最后被警察蜀黍营救出来的场景。

　　但是数字货币，则似乎是跟阳光财富密切相关，顶着“去中心化”、“区块链”的光环，再加上特斯拉全球总裁马斯克的加持，在全球范围内尤其是中国年轻人中间有着无数拥趸。比特币被称为“万币之王”，“数字黄金”，是线亿人民币，占全球总虚拟货币市值52%，虚拟货币市值排名第一！”

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　　特别是2020年末以来，全国法院宣判了一批有重大影响的数字货币案件。这些案件中，有较高比例的是传销罪。虚拟货币怎么跟传销罪相关？近年来在中国发生的一些有重大影响的涉众型经济罪是如何发生的？

　　光环的归光环，法律的归法律。二者之间的连接，就看从事虚拟数字货币交易是否触碰法律的底线。

　　先看近期的“熊猫金元”案。据新华社报道，该团伙通过群聊分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例或发展下线不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。而“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被嫌操作控制。

　　再看著名的PlusToken案（数字货币最著名、最典型的案件之一），在陈某、丁某等组织、领导传销活动罪案件（判决时间2020年11月19日）中，案件事实为：2018年初，被告人陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

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　　以上两个案件当事人入罪与否（“熊猫金元”案侦查阶段的罪名是组织、领导传销活动罪，PlusToken案已终审判决）的关键，是《刑法》的规定（第224条）：

　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　3、按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

　　在对虚拟数字货币传销案辩护时，刑事律师若作无罪辩护，首先要了解业务模式。有些数字货币交易平台有层级结构，对层级结构很难提出有意义的辩护观点，但分析其业务模式，在是否具有目的这一点上区分不同情况，可能提出有见解的辩护观点，进而为法院采纳：

　　这种情况下，平台的业务模式完全是收取入门费，就很难出罪。像以上“熊猫金元”案，根据公安机关的介绍，罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。

　　央行把数字货币定义为一种特殊商品。因此，如果有真实的用区块链技术开发的加密货币，特别是其确实在正规的第三方交易平台进行公开交易，这种情况下不会认为是“空气币”。

　　但是，2013年《“两高一部”关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》以下简称“《2013年意见》”）有规定：

　　传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。

　　所以，这里的关键点是“从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利”。比如人头费、入门费等都是骗取财物。

　　除以上所述两种入罪的业务模式以外，有些企业有团队计酬的模式。《2013年意见》规定，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为罪处理。

　　所谓团队计酬的业务模式，就是要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。

　　从法律规定看，团队计酬仅仅是一种根据业绩获得报酬的方式。这种支付员工工资、合作方收益的方式在很多行业都不少见、甚至很成熟。但是团队计酬必须是真实的。如果团队计酬是假的，实际上还是以支付入门费、会员费为依据获取收益，则不能出罪，律师无罪辩护很难。

　　《2013年意见》明确规定：“形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，还是传销罪。

　　四川省德阳市中院判的一个案件中，其辩护律师认为吴某龙的行为不构成组织、领导传销活动罪，因该平台方式没有入门费、方式，并且有实在的商品产生（莱特币）、收入来源并非是拉人头产生的入门费、他们的发展壮大取决于销售业绩。

　　最后法院认为，该案要求参加者以缴纳租赁“矿机费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，因此对收取入门费、会员费的方式有一定的隐蔽性。并不符合《2013年意见》中有关“团队计酬”的规定（以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为罪处理）。

　　如果自己也被骗，受到财产损失。这种情况下该人员有双重身份，其一是受害人，其二是行为人。作为受害人，跟其他受害人一样参与赃款分配。作为行为人正常定罪。

　　似曾相识！10年前，中国银监会办公厅也发布《关于人人贷有关风险提示的通知》，提示P2P网贷（那个时候翻译成“人人贷”）交易的风险。由于P2P平台的不规范运作，对国家稳定构成风险，10年后，P2P清零了。

　　2021年5月18日三大协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

　　央行定义虚拟货币是一种特定的虚拟商品，这一点为法院判决认可。但是目前的一些虚拟数字交易平台的业务模式在合规上存在问题，加上违规炒作，有可能让风险越演越重。